Die Schweiz schickt Rechnungen einer Stiftung, die die Reisen des Ehrenkönigs bezahlt hat, an das Oberste Gericht

Alvaro de Orleans, während eines Interviews in Genf im Jahr 2020.Rodrigo Carrizo Cotto

Der Schweizer Staatsanwalt Yves Bertosa hat dem Staatsanwalt des Obersten Gerichtshofs Juan Ignacio Campos die Bewegungen des Kontos der Zagatka-Stiftung übermittelt, die Alvaro de Orleans gehört, einem entfernten Cousin von Juan Carlos I, der jahrelang Er bezahlte Hunderte von Reisen zum Ehrenkönig und wurde von Corina Larsen . getestetNach den Quellen der Untersuchung.

Die Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs führt seit Monaten strafrechtliche Ermittlungen Angebliche Kommissionserhebung des ehemaligen Staatsoberhauptes Und Anzeichen von Geldwäsche gegen die Staatskasse, Bestechung und Einflussmissbrauch. Im Rahmen dieses Verfahrens untersucht sie Zahlungen dieser 2003 in Liechtenstein gegründeten Institution für Flüge in Höhe von insgesamt mehr als acht Millionen Euro.

Die von der Staatsanwaltschaft des Kantons Genf am 14. Mai nach Madrid übermittelte Information ist eine Antwort auf die von der spanischen Staatsanwaltschaft am 24. Februar angeforderte Kommission für gerichtliche Vorlage (Prozesskostenhilfeersuchen). Felder Anfrage für Schweizer Bankkontobewegungen Für die Zagatka Foundation von 2016 bis 2019 in der Credit Suisse Bank und später in der Lombard Odier Einheit.

Laut den Ermittlungen nahestehenden Quellen schickte Bertosa den beiden Schweizer Konten Eröffnungsdokumente sowie Bankauszüge für diese vier Jahre, aus denen die Zahlungen für Flüge in diesem Zeitraum hervorgingen. In der Geschichte der Konten gibt es viele Geldabflüsse, die laut Orleans für seinen persönlichen Gebrauch bestimmt waren. Der Staatsanwalt des Obersten Gerichtshofs untersucht, ob einer dieser Austritte öffentlich gemacht wurde, um die Ausgaben des Ehrenkönigs zu decken.

Juan Carlos präsentierte ich letzten Februar a Die zweite freiwillige Einigung vor dem Finanzamt über 4,4 Millionen für Flüge, die Zagatka Ihm wurden in privaten Flugzeugunternehmen seit seiner Abdankung im Juni 2014 bis 2018 rund fünf Millionen gezahlt. Der Genuss dieser Reisen ist eine Sachleistung, die als persönliche Einkommensteuer an die Staatskasse versteuert werden sollte. Anhand der von Bertosa übermittelten Informationen wird festgestellt, ob der vom Ehrenkönig angegebene Betrag den Zahlungen der Orléans-Stiftung entspricht.

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Am 9. Dezember zahlte Juan Carlos die Staatskasse in Ihre erste Abrechnung, 678.393 Euro Entsprechend sonstiger Steuerschulden für Erbschaftssteuern, Schenkungen und erhaltene Zahlungen des Kaufmanns Allen Sanginis-Kraus in den Geschäftsjahren 2016-2019. Beide Vergleiche kamen nach seiner Abdankung im Jahr 2014, dem Tag, an dem ihm Immunität gewährt wurde.

Alvaro de Orleans, 73 Jahre alt Es wurde im März letzten Jahres angekündigt Vom Sitz der Staatsanwaltschaft in seinem Wohnsitzland Monaco, per Videokonferenz und als Zeuge vor den Staatsanwälten Campos und Alejandro Luzon, dem Leiter der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft. Laut seiner Zeugenaussage sollten mehr als acht Millionen von seiner Stiftung auf Flügen nach Juan Carlos I bezahlt werden, um die Privatsphäre des damaligen Staatsoberhauptes zu schützen, und das Hauptziel der Stiftung ist es seit ihrer Gründung im Jahr 2003, den königlichen Spaniern zu helfen bewahren Sie es auf. Familientraditionen.

Der entfernte Cousin des Ehrenkönigs bestätigte bei seinem Auftritt, dass das gesamte Geld von Zagatka aus seinem persönlichen Besitz stammt. Das Unternehmen bewegte sich auf 14 Millionen. Orleans-Konto ist das gleiche EL PAÍS-Show während eines Interviews in Genf (Schweiz), Im Februar 2020 gab er an, mehrere Flüge nach Juan Carlos I bezahlt zu haben, er sei aber “nicht der erste Mann für ihn”.

Wie aus diesen Tagebüchern hervorgeht, Das Gesetz von Zagatka listete Juan Carlos I. als dritten Begünstigten der Mittel auf Er leitet die Stiftung im Falle des Todes von Orleans bzw. eines seiner ersten und zweiten Söhne. An vierter Stelle standen König Philipp VI. die Nutznießer und an fünfter Stelle seine Schwestern Elena und Christina, wenn die Erbfolge gebrochen wurde. Das Königshaus bestätigte in einer Erklärung, dass Philipp VI. von seiner Anwesenheit in Zagatka nichts wusste.

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Letzten Juni, Das Unternehmen hat seine Satzung geändert Und die Unterdrückung von drei Mitgliedern der königlichen Familie als Nutznießer. Jetzt erscheinen Orleans und nur einer seiner Söhne. Im Jahr 2018 verhörte Staatsanwalt Bertosa Orleans als Zeuge die von ihm geführten Ermittlungen gegen Arturo Fasana, den Schweizer Account Manager von Juan Carlos I. Letzterer erhielt 65 Millionen Dollar vom saudischen Finanzministerium; Rechtsanwalt Dante Canonica, Direktor der Lucum Foundation, wo das Geld ausgezahlt wurde; so Corina Larsen Exiga für den Ehrenkönig, in einem angeblichen Geldwäschedelikt. Bertosa untersucht Vorwürfe, wonach Provisionen für den Bau einer AVE in Mekka gezahlt wurden, die von einem Konsortium spanischer Unternehmen gebaut wurde.

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