Das Rennen geht weiter, da die britische National Crime Agency einen Hinweis zu PetroSaudi Cash herausgibt!

Szenen wie der Höhepunkt eines komplexen Betrugsfilms spielen in London – und stellen die Anwaltskanzlei Clyde & Co in Verlegenheit, die nun Fragen stellt, warum sie PetroSaudi auch Jahre nach ihrem sichtbaren Debüt weiterhin vertritt. Gestohlenes Geld von 1MDB?

Der Sarawak-Bericht hat den PetroSaudi-Betrug seit der Veröffentlichung seiner ersten Geschichte über Diebstahl im Februar 2015 hervorgehoben. Laut der Zeitung GuardianDas US-Justizministerium bestätigte die Angelegenheit erneut, indem es PetroSaudi wegen der verbleibenden 330 Millionen US-Dollar verklagte (sie wurden aufgrund eines früheren Gerichtsurteils aus Venezuela vertrieben) – Geld, das das Gericht in erster Instanz ihrem Anwalt Clyde & Co. gewährt hatte. wie es jetzt in einem Konto ist. Ihre Garantie.

Die britische National Crime Agency hat jetzt einen Haftbefehl erlassen, nicht gegen die Anwaltskanzlei selbst, sondern gegen dieses Geld.

Der Guardian erklärt, dass PetroSaudi Lobbyarbeit betreibt und rechtliche Ansprüche gegen Clyde und Co erhebt, um das Geld weiterzugeben, aber die Anwaltskanzlei widersetzte sich. Die Dokumente zeigen, dass die Anwaltskanzlei sagte, sie befürchte strafrechtliche Anklage, falls sie Überweisungen vom Konto vornehmen sollte.

Der arme Tariq Obeid und Patrick Mahoney haben es bisher nur gewagt, sich immer verzweifelteren Klagen zuzuwenden, um Hunderte Millionen von ihnen herauszuholen, die gegen die Kräfte von Recht und Ordnung gestohlen wurden, nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien und angesichts von ihre widerstrebende private Anwaltskanzlei ebenfalls.

Es ist normal, dass die Anwaltskanzlei als letzte Beleidigung ihre geschuldeten Gebühren auf demselben Treuhandkonto stapelt – die Regel, dass Anwälte gestohlenes Geld nutzen können, wo andere es nicht können. Könnte dies einem verdienteren Duo passieren?

Trotz seiner Nähe ist es sehr weit weg

In dem Genre der Filme, in dem man mit den Gaunern sympathisieren soll, die an “Verbrechen ohne Opfer” beteiligt sind, würden die 300 Millionen Dollar auf Clyde & Co’s Konto die letzte Phase eines spektakulären Überfalls markieren.

Zurück zum Anfang vereinbarte das fiktive Unternehmen, das sich als multinationales Unternehmen ausgab, mit Najeeb Razak und Waju Luo, das ursprüngliche Joint Venture mit 1MDB zu gründen, bei dem schließlich 1,83 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden.

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Petrosoudi, der von dem saudischen Prinzen Turki und seinem Freund Tariq Ubaid sowie dem britischen Schulkameraden Patrick Mahoney kontrolliert wird, hat davon etwa 500 Millionen Dollar erhalten.

Sie mussten es nur waschen und wachsen lassen, dann gehörte Bingo ihnen. Sicher, die für 1MDB zuständigen Malaysier arbeiteten nicht an einem Rückerstattungsantrag, weil sie alles gestohlen hatten, was noch übrig war.

Also, was haben “Party Boy” Tariq und “Minds” Mahoney in der zweiten Phase entschieden? Unter anderem zielten sie sofort auf das nächst korrupteste Ölland der Welt nach Malaysia ab, um Geld in ein Unternehmen zu investieren, das gleichzeitig eine weitere nützliche Front für 1MDB darstellte.

Mahoney und Obaid haben ein paar große Namen zum höchsten Dollarkurs engagiert, um ihrem Projekt Glanz zu verleihen (einschließlich MasterCard, dann Leiter Rick Haythurthwaite als Director of Operations und sogar Tony Blair als Berater). Sie haben venezolanische Beamte bestochen, um möglicherweise den Vertrag von einem von ihnen zu unterzeichnen das weltweit vorteilhafteste Bohröl.

PetroSaudi versprach zwei nicht seetüchtige Schiffe, die PetroSaudi für 500.000 USD pro Tag kaufte, um Öl vor der venezolanischen Küste abzubauen, unabhängig davon, ob sie Öl transportieren oder nicht. Sie taten es nicht, da die Besatzung bald die Liste der Schiffe aufgab.

Wer würde die Venezolaner beschuldigen (zu diesem Zeitpunkt bei der Verfolgung verantwortlicher Beamter, die unter Berufung auf politische Verfolgung nach Florida gezogen sind), sich geweigert zu haben, das Geld zu zahlen? Was sie getan haben.

Betrügerische Anwälte von petroSaudi haben jedoch ein sogenanntes Akkreditiv erhalten, was bedeutet, dass Venezuela im Voraus zugestimmt hat, das Geld zu zahlen, was auch immer passiert. Bis 2017 war der Skandal bereits öffentlich, einschließlich aller Einzelheiten des venezolanischen Deals (wie aus dem Sarawak-Bericht hervorgeht).

Aber da jetzt Polizisten an ihre Tür klopfen (Turki war buchstäblich in Saudi-Arabien inhaftiert und die Schweiz leitete Ermittlungen gegen Tariq und Mahoney ein), ist das in diesen Akkreditiven geschuldete Geld eine Chance für die Jugendlichen, mit denen sie ins Spiel gekommen sind Kreditkarten, die das Limit erreicht haben. Al Aqsa wird weiterhin mit fabelhaften Hunderten von Millionen Dollar herauskommen.

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Tariq lebte immer noch in Genf, und Mahoney lebte auch ein schönes Leben und reiste, um in anderen Teilen der Erde (wie Angola) neue Geschäfte zu machen. Wie es gewesen sein muss, dass sie das Problem Tag und Nacht gelebt haben, als sie Clyde & Co befahlen, Akkreditive zu verfolgen, die trotz ihres schlechten Rufs und ihrer Bekanntheit immer noch 330 Millionen Dollar einbringen könnten.

Anfangs waren die Übungen geheim. Venezuela kämpfte gegen den Fall mit der Begründung, der Vertrag sei Betrug (was klar war), aber niemand wollte die Aktion ausstrahlen. Dies änderte sich, als ein Richter am britischen High Court das Establishment erschütterte, indem er den Venezolanern zustimmte und entschied, dass Akkreditive angesichts des offensichtlichen Betrugs nicht bestehen sollten.

Was für ein Rückschlag! PetroSaudi gab jedoch nicht auf. Sie legten Berufung ein und reichten eine Klage gegen Sarawak Report ein, weil sie die Notizen des ursprünglichen Richters veröffentlicht hatten, als die Berufung ihren Weg ging. Akkreditive sind zu heilige Versprechen, um untergraben zu werden, und die Berufungsrichter haben entschieden, und das Auftreten von Betrug scheint nicht überzeugend genug zu sein, um dies zu tun!

Wie ein Kristall-Champagnerkorken an diesem Abend im Bristol Hotel in Genf, Tariqs Lieblingswasserstelle, auftauchte. Die portugiesische Bank, die die Akkreditive besaß, zahlte das Geld gemäß der gerichtlichen Anordnung ordnungsgemäß auf das Treuhandkonto bei Clyde & Co.

Es ging nur darum, den Anwälten zu sagen, welches Konto sicher auf sie übertragen werden soll. Abgesehen von einigen Abzügen könnte Tariq großzügig sein. Noch eine Schachtel für Champagner?

Als jedoch die Zeit im kalten Tageslicht zu vergehen begann, musste sich die Spannung aufbauen. Clyde & Co wurde möglicherweise als schreckliche Öffentlichkeitsarbeit über den Fall bezeichnet, der nach Hause zurückkehrte. Anstatt Geld einzusenden, begannen die Anwälte, Bleistifte zu kauen und zu blockieren.

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Laut dem Guardian stellte Obaid Al-Mazhawar einen neuen Anwalt ein und reichte eine Klage gegen seinen alten Anwalt ein:

PetroSaudi reichte Ende letzten Jahres eine Klage gegen Clyde & Co ein, nachdem sich das Unternehmen geweigert hatte, Zahlungen von seinem Treuhandkonto zu leisten. Die Dokumente zeigen, dass die Anwaltskanzlei sagte, sie befürchte strafrechtliche Anklage, falls sie Überweisungen vom Konto vornehmen sollte. “”

Autsch! Wurde der perfekte Diebstahl von einem letzten, unüberwindlichen Fehler getroffen?

Tariq gab offensichtlich nicht auf. Zurück in seiner Genfer Heimat führte er eine weit verbreitete Rechts- und Hexenoffensive durch, um die Schweizer dazu zu bringen, sich von ihren Prozessen zurückzuziehen, PR-Agenten und gut vernetzte Ermittler einzustellen und seine gemeinnützigen Referenzen zu fördern, wie Sie es nennen.

Aber wie sein Herz sank, weil die Werbung für das Geld und seine Korruption die Ängste, die Clyde & Co. heimsuchten, und dann einen verheerenden Schlag verstärkte – das US-Justizministerium wandte sich an Clyde & Co., genau wie die Anwaltskanzlei befürchtet und zitiert hatte das Geld als Erlös aus Geldwäsche und Diebstahl von 1MDB.

Tatsächlich haben sie 330 Millionen Dollar festgesetzt Über alle verbleibenden Einnahmen Von der ersten Phase des 1MDB-Betrugs an, sagte der Guardian, und um sicherzustellen, dass das Geld nirgendwo hingeht, bevor das Problem gelöst wurde, übergab die britische National Crime Agency den Haftbefehl (gegen Bargeld) an Clyde & Co. Büros in London.

Wie stehen die Chancen von Tariq, das Geld jetzt zu sehen?

Sarawaks Bericht legt nahe, dass dies wie die Art von Film enden könnte, in der der Erfolg sehr nahe bleibt, aber dennoch. Die ultimativen Eliten von Xavier Gusteau?

Lesen Sie den Guardian-Artikel

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