Schweizer Behörden verhängen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche für Kryptowährungen

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Um Geldwäscherei zu bekämpfen, streben die Schweizer Behörden an, den Transaktionsbetrag für Kryptowährungstransaktionen auf 1000 Franken zu begrenzen, danach ist die Identität der an der Transaktion beteiligten Partei erforderlich.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), die alle Banknutzer, Versicherungsnehmer und Anleger vor betrügerischen Dienstleistern schützt, machen es obligatorisch Für Anbieter von digitalen Assets, die stärkere Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre Plattformen nicht für kriminelle Zwecke verwendet werden. Die Regulierungsbehörde wünscht sich in einem Schreiben von Christoph Klosser, der das Quasi-Bankensystem beaufsichtigt, mehr Maßnahmen im Rahmen einer umfassenderen Anstrengung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Kürzlich hat die Schweiz mehrere Geldwäschefälle erlebt, die in letzter Zeit aufgetaucht sind, darunter zwei Transplantationsskandale, Venezuelas PDVSA und 1MDB, und versucht, ein 24 Jahre altes Gesetz zu überarbeiten, um einige der Schwächen zu beheben, die das Gedeihen der Geldwäsche ermöglicht haben.

Kryptowährungen scheinen ein zusätzliches Risiko zu sein, da die FINMA dem Krypto-Broker Bitcoin Suisse kürzlich aus Sorge um Geldwäsche eine Banklizenz verweigerte. Die FINMA betrachtete die Geldwäsche-Abwehrmechanismen von Bitcoin Suisse als Indikatoren für Schwachstellen.

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