Gruppen klagen gegen die an Riad Salameh beteiligten Schweizer Banken

Aktivistengruppen reichten am Donnerstag bei der Schweizer Finanzaufsichtsbehörde eine Beschwerde ein, um eine Untersuchung der Aktivitäten von drei Schweizer Banken im Zusammenhang mit dem angegriffenen libanesischen Zentralbankpräsidenten zu fordern.

Die sieben schweizerischen und libanesischen Gruppen glauben, dass Julius Bär und die Schweizer Tochtergesellschaften von zwei libanesischen Banken, der Bank Audi (Schweiz) und der Bank Mediterranean (Schweiz), Riad Salameh geholfen haben, die unterschlagenen Gelder zu schützen.

„Alle drei Banken scheinen gegen ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, als sie Herrn Salameh und seiner Delegation dabei halfen, Gelder zu beherbergen, die anscheinend illegal sind und aus Korruption stammen“, sagte Zina Wakim, Anwältin der Schweizer Kanzlei Accountability Now. die sich an der Beschwerde beteiligt haben.

Die anderen sechs Kläger sind Libanesen. Darunter sind die Union of Depositors, eine Vereinigung, die die Rechte libanesischer Sparer verteidigt, sowie kleine fortschrittliche politische Parteien für Haqi, Beirut Madinati und Taqadem.

Die Eidgenössische Finanzaufsichtsbehörde, kurz FINMA genannt, kann eine Untersuchung einleiten, Banken mit Strafen belegen, ihnen die Bewilligung entziehen oder den Fall an eine Schweizer Justiz weiterleiten.

„Wir können bestätigen, dass wir im Zusammenhang mit dem Libanon mit den relevanten Banken in Kontakt standen oder standen und dass die Einhaltung der Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei eine wichtige Rolle in unserer Aufsichtstätigkeit spielt“, sagte FINMA-Sprecher Tobias Lux. der Nationale in einem Brief.

Siehe auch  RTL Today - Nach Insolvenzen: Investoren der Credit Suisse suchen nach Debakeln von Greensill und Archegos nach Antworten

„Zu diesen Anforderungen gehört insbesondere die Abwicklung von Geschäftsbeziehungen mit politischen Personen [politically exposed persons] Und Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken.“

Herr Lux fügte hinzu, dass die FINMA, die keine Angaben zu ihrer Aufsichtstätigkeit macht, mit „nationalen und internationalen Behörden“ in Kontakt gestanden habe.

Der libanesische Anwalt Fouad Debs von der Union of Depositors sagte, das Ziel der Beschwerde vom Donnerstag sei es zu zeigen, dass libanesische Aktivisten den Gouverneur der Zentralbank, seine Familie und den libanesischen Bankensektor „überwachen“. „Je mehr Druck sie haben, desto mehr werden sie einen Sanierungsplan akzeptieren, der nicht nur zu ihrem eigenen Besten ist“, sagte er.

Der Zusammenbruch der libanesischen Banken im Jahr 2019 wird als Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft und Korruption durch die libanesische Elite angesehen, die den Sparern den größten Teil ihrer Ersparnisse entzog und zu einem Anstieg der Armut führte. Frühere Gespräche über eine Rettungsaktion des IWF sind aufgrund von Meinungsverschiedenheiten im Bankensektor über das Ausmaß ihrer Verluste ins Stocken geraten.

Die Krise beschädigte auch den Ruf des erfahrenen Zentralbankgouverneurs, Herrn Salameh, 71. Schweizer Richter vermuten, dass er das Bankensystem ihres Landes benutzt hat, um 330 Millionen Dollar mit seinem Bruder Raja Salameh, 61, durch einen zwischen der britischen Virgin unterzeichneten Vertrag zu waschen. The Islands Corporation, Forry Associates und die Zentralbank.

Libanesische Geschäftsbanken zahlten Provisionen an die Zentralbank für ihre Käufe von staatlichen Einlagenzertifikaten. Herr Salama sagte zuvor Reuters Dass die Zentralbank diese Provisionen dann an Fawry und andere Vermittler schickte, aber Fawrys „einzige Aufgabe darin besteht, all diese Provisionen und Gebühren einzuziehen und gemäß den Anweisungen weiterzuverteilen“. Welche Anweisungen das waren, hat er nicht angegeben.

Siehe auch  Die Spenden an Nordkorea fallen aufgrund der Pandemie stark: UN-Daten

Dieses vor mindestens zwei Jahrzehnten eingerichtete System wurde auf Ersuchen der Schweiz um justizielle Zusammenarbeit aus dem Libanon vom November 2020, das der Nationale Er konnte nachsehen.

Der Brief zeigt, dass Schweizer Richter glauben, dass die Salameh-Brüder einen Teil dieses Geldes in die Schweiz geschleust und durch Investitionen in Immobilien in ganz Europa, insbesondere in Großbritannien, gewaschen haben.

Die Salameh-Brüder werden auch verdächtigt, 207 Millionen Dollar an Fawry-Geldern aus der Schweiz an vier libanesische Banken geschickt zu haben.

Das Schweizer Kooperationsersuchen löste Anfang 2021 eine Untersuchung im Libanon aus. Doch die Razzia auf diese Banken durch den libanesischen Richter Jean Tannous wurde im Januar nach einem Telefonat von Premierminister Najib Mikati mit Generalstaatsanwalt Ghassan Oueidat in letzter Minute gestoppt. . Herr Mikati verteidigte Herrn Salameh öffentlich und sagte: „Wechseln Sie während des Krieges nicht die Offiziere.“

Herr Salameh hat wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten und behauptet, das Opfer einer von ausländischen Medien geführten Kampagne zu sein. Und er weigerte sich, von der libanesischen Richterin Ghada Aoun befragt zu werden, und sagte, dass sie ihm offen feindlich gesinnt sei. Sie versuchte kürzlich, ihn zu zwingen, zum Verhör zu kommen, aber die Beamten konnten ihn nicht finden. Ein paar Tage später erzählte er finanzielle Zeiten: „Ich bin in meinem Haus und der Zentralbank.“

Die europäische Justiz übt jedoch weiterhin Druck auf Herrn Salameh aus. Mindestens fünf europäische Länder, darunter Frankreich und Luxemburg, ermitteln gegen ihn vor allem wegen Geldwäscheverdachts.

Herr Debs sagte, dass libanesische Aktivisten europäischen Richtern mehr vertrauen als ihren eigenen. Er sagte: „Im Libanon wurde nicht viel getan, weil die Richter entweder zufrieden oder bedroht sind, also arbeiten wir an Fällen im Ausland.“

Siehe auch  Die Bank of Korea schließt die erste Phase des CBDC-Tests ab

der Nationale Am Freitag kontaktierte ich Julius Bär, BankMed (Schweiz), Bank Audi (Schweiz), den Verband der Banken im Libanon und den Presseberater von Herrn Salameh. Julius Bär sagte, dass sich die Bank grundsätzlich nicht zu „angeblichen oder tatsächlichen Beziehungen zu Kunden“ äußert. Die anderen reagierten nicht.

Aktualisiert: 25. Februar 2022, 15:19 Uhr

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.